*En lo que va del año son muchos los bienes que luego de pasar por el debido proceso, resultó que fueron adquiridos de manera ilícita por lo que pasaron al Estado.
Hace poco se pudo observar el desarrollo de una audiencia en el juzgado de Extinción de Dominio. Los requeridos, que estuvieron acompañados de sus abogados, fueron Juan Estuardo Brunner Rioja y Garay Simons Ruth Andrea, su esposa.
La demanda fiscal era para conseguir la extinción de dominio de cinco bienes inmuebles ubicados en la calle Santa Isabel Mz K Lote 08- Habilitación Urbana 15 de Mayo-San Juan Bautista-Maynas- Loreto. Lote 4-5-6-7-8 que fueron adquiridos a 18 mil soles cada uno, un total de 90 mil soles. Así como una camioneta rural marca jeep Wrangler adquirida a 27,500 dólares.
Se conoció que a los requeridos se les dio el tiempo prudencial para que contesten la demanda, pero el abogado presentó la contestación fuera de plazo, por lo que se dio por no contestadas la demanda de extinción de dominio, por lo que la audiencia inicial empezó el martes 21 de marzo del año 2023.
Se expuso que los bienes adquiridos habían sido efecto de actividades ilícitas vinculadas a los delitos informáticos previstos en la ley de delitos informáticos 30096, y del delito de lavado de activos previsto en el DL 1106, constituyendo un incremento patrimonial no justificado por no existir elementos que razonablemente permitan considerar que provienen de actividades lícitas.
El origen ilícito de los bienes sería que su dominio se extinga a favor del Estado. Los bienes habrían sido resultado de actividades ilícitas tales como las operaciones sospechosas que registran Juan Estuardo Brunner Rioja, el elevado precio de los bienes adquiridos al contado en fecha en la que “ya viajaba por el país y por el mundo y ya gastaba montos exorbitantes”. Sumado a la falta de registro de actividad formal que justifique esos gastos como un trabajo o negocio formal.
Por el contrario, Juan Estuardo, presentaba denuncias por delitos informáticos previsto en la ley de delito informático; por la empresa Latam y por Miguel Ángel Pérez Grandes, constituyendo los bienes un incremento patrimonial no justificado de los cónyuges.
Requeridos al lado de su abogado, en audiencia ante el juez de extinción de dominio.
La defensa de los requeridos dijo en la audiencia de actuación de medios probatorios, como sustento que la legislación de extinción de dominio no es aplicable a los bienes objeto de proceso, dado que el “ministerio público en ninguna forma ha acreditado el origen ilícito de los bienes, por el contrario, la licitud del mismo es indiscutible”.
El testigo Miguel Ángel Pérez, en su testimonio señaló que en su denuncia penal realizada el 20 de agosto del año 2013 contra Brunner Rioja, que el 27 de mayo él le entregó su tarjeta de ahorros del Banco Continental a Juan Estuardo. El banco detectó transacciones fraudulentas a través de la banca por Internet proveniente de la cuenta de Junesh Schoppel Dieter Jorg. Quien informó al banco que no había efectuado operaciones bancarias.
Miguel, también contó que la cuenta era donde recibía sus remuneraciones en calidad de trabajador de la empresa Brunner. Miguel Ángel, mencionó que él era el conserje de la empresa, agregando que Juan Estuardo, era su amigo y compañero de trabajo en la empresa de su tío “Brunner SAC” y que se aprovechó de dicha amistad diciéndole que su primo le tenía que hacer un depósito en el banco Continental y que él (Juan Estuardo) no tenía cuenta en ese banco. “Le di mi tarjeta y mi clave secreta” dice.
El banco bloqueó la cuenta de Miguel Ángel, hasta que se aclarara la transferencia hecha a Junesh, una persona que jamás había hecho transferencia alguna. Finalmente, como el banco dijo que no tenía video del día que retiraron el dinero y que sus videos se borraban en 45 días, el caso se desvaneció.
LATAM, también hizo denuncia.
Lan Perú (como se llamaba antes), también le interpuso denuncia por fraude informático contra Juan Estuardo Brunner Rioja, lo hizo a través de su representante legal José Sabogal. La empresa señaló que el implicado y otros, mediante “Pishing” emplearon la identidad de la empresa así recomendaron a los usuarios a visitar portales web falsos, haciéndoles creer que se encontraban en la página original, con el objetivo de recabar sus login y password del programa pasajero frecuente y de esa manera canjear los kilómetros de Latan Pass a su favor o a favor de terceros.
Es así que él representante de la empresa, señala que sus usuarios han sido víctimas de fraude a través de la funcionalidad que permite canjear Latan Pass. Latam logró identificar a las personas que volaron de forma fraudulenta, con los km Lan Pass canjeados entre ellos, pero que serían de familiares de Juan Estuardo Brunner Rioja, así como este último.
Luego de una investigación se dio que el dominio de web 5lanpass.com que contenía el correo pbarbermark@gmail.com que pertenecía a Juan Estuardo.
Luego se conoció el testimonio de Anthony Tafur Elescano, dijo que Bruner Rioja, sí estuvo vinculado a delitos informáticos. Porque le pidió que aperture una cuenta en el Banco de la Nación para recibir el giro de un familiar. Igual que en el caso de Miguel, le presto la tarjeta de crédito y le dio su clave secreta. Terminó como agraviada Karlina Pezantes Villacorta.
Transacciones bancarias sospechosas por elevados montos y con personas investigadas por diversos delitos entre ellos informáticos.
-Hubo movimientos bancarios emitidos por el BCP que registran transacciones bancarias del titular de las cuentas de ahorros, Juan Estuardo Brunner Rioja, por consumo en discotecas, restaurantes y tiendas de ropa, por importes de hasta más de 2 mil soles en un solo día y transacciones con personas vinculadas a actividades ilícitas.
Incremento patrimonial no justificado.
Lo que se pudo corroborar a través de informes periciales. Se registró en la pericia que el requerido Juan Estuardo Brunner Rioja, “presenta Desbalance patrimonial-incremento patrimonial no justificado por 377 mil 969 soles provenientes de depósitos en sus cuentas de ahorro, que no tiene documentación sustentatoria del origen de esos dineros que corresponden de los años 2016-2020.
Mientras que la requerida o investigada Ruth Andrea Garay Simons, presenta desbalance patrimonial-incremento patrimonial no justificado por el importe de 284 mil 770 soles, provenientes de depósitos hechos en varios bancos. Que no tiene documentación sustentatoria del origen de esos dineros que corresponden al periodo del año 2018 al año 2022.
De otro lado, el peritaje también arrojó que Juan Estuardo, presentaba un balance patrimonial solo de 42 mil 374 soles, dicha suma no le alcanzaba para haber adquirido los inmuebles y vehículos por la suma de 183 mil 170 soles. Mientras que la pareja de cónyuges, adquirieron bienes inmuebles como propietario y copropietario por un total de 90 mil soles, y Juan Eduardo como único propietario del vehículo por el importe de 27 mil 500 dólares.
Juan Estuardo, del periodo de junio 2017 a febrero 2020, rompió el record de viajes efectuando 69 vuelos y Ruth, realizó 37 vuelos. El primero viajó a Bolivia, República Dominicana, México, Colombia, Brasil y Chile, entre enero 2016 y enero del 2020. Siendo qué a los dos últimos países mencionados, viajó con su pareja Ruth Garay.
Por todo lo narrado y muchos otros aspectos debidamente dilucidados en el proceso; el poder judicial declaró FUNDADA la demanda de Extinción de Dominio planteada por el ministerio público respecto a los 5 bienes y la camioneta rural. Es decir, resolvió EXTINGUIR el dominio y los derechos que sobre los citados bienes ostentaba la pareja antes mencionada. El juez dispuso la TRANSFERENCIA de dichos bienes a favor del Estado peruano.
(Luz Marina Herrera Lama).