*Así lo señala el Primer Despacho Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali.
La investigación del caso 3006015500-2023-263 viene creciendo preliminarmente luego de las declaraciones recibidas por varios de los implicados en la presunta organización criminal, que también involucra a los representantes legales de varias Cooperativas que se vieron beneficiadas con los pagos de la UGEL/Contamana, cuya directora desde el mes de mayo de 2022, es la Prof. Gisela Correa Meléndez.
Investigan a los involucrados por el presunto delito de peculado, malversación y otros, en agravio del Estado UGEL/Contamana. Diligencias preliminares necesarias para que la fiscalía pueda delimitar claramente los hechos, así como individualizar e imputación a cada uno de los investigados. Todo derivado de la actuación procesal y el acopio de información relevante, que proceden a fundamentar y a desarrollar la existencia de una presunta organización criminal y los ilícitos en que la organización estaría involucrada.
En los documentos de la denuncia penal, se pudo observar los argumentos que sustentan la existencia de una organización criminal en la Ugel-Contamana, en base a los antecedentes de la investigación obtenidos hasta la fecha y plasmados en carpetas fiscales.
Destacan la forma y circunstancias en la realización de las operaciones fraudulentas. “Pues teniendo la opción legal de realizar la fase de pago mediante transferencias electrónicas al CCI de las empresas, se decidió dolosamente emitir cheques para ser recogidos por los representantes legales. Pudiéndose advertir que quien habría realizado el recojo y por ende la forma del respectivo comprobante ha sido la persona de John Vásquez Nuve, conforme la muestra que se consigna.
Existiendo la lista de beneficiarios, de las Cooperativas, los montos retirados: Servicios Educacionales Teresa de Calcuta, Cooperativa Navasa Tecnologics. Cooperativa Markets Ltda. Servicios Múltiples. Cooperativa Consumo Amazónico. Divino Niño, cooperativa Santa María. Con retiros de 162 mil, 113 mil, 118, 51, 50, 74 mil, 49 mil, 99 mil, 50 mil, 41 mil soles. La modalidad utilizada por la organización en cuanto a la fase del girado, ha sido la emisión de cheques como forma de pago de las supuestas deudas.
Gissela Correa Meléndez, directora de UGEL/Contamana, debería dejar el cargo y someterse a las complejas investigaciones de la fiscalía.
Práctica que se contrapone a lo estipulado por la directiva 002-para utilizar operaciones de tesorería el pago a proveedores del Estado por parte, emitiéndose con cargo a fondos públicos centralizados en la cuenta única del Tesoro Público; se realiza de manera obligatoria mediante transferencias electrónicas. Dichas transferencias son procesadas bajo modalidades que determina la DGTP, sobre la base de la información del gasto girado registrado por las entidades a través del SIAF.
Correa Meléndez, ante el consejo regional, dijo que ella no tenía nada que ver con las irregularidades de la UGEL.
La modalidad de la emisión de cheques no es concordante con las normas de tesorería y ejecución financiera, lo correcto es girar las transferencias electrónicas al CCI de los proveedores como obligación de pago. Por ello se infiere que la emisión de cheques era para negociar entregas o retorno de dinero en favor de los propios funcionarios, requiriendo para ello una complicidad material con el responsable autorizado para recabar los cheques.
Ello se explica cómo siendo John Vásquez, el responsable de la entrega de los cheques, sea él quien firma como recibido, incluyendo la anotación de su DNI. Acción irregular porque habría actuado como un receptor de dichos fondos a través de cheques para entregar de forma personal a los representantes de las cooperativas indicadas. Por varios cientos de miles de soles” puntualiza la investigación.
Con razón el consejero delegado, Marco Antonio Camones, le preguntó en su cara a la directora, si es que realmente había una organización criminal en esa UGEL.
En otra parte de la extensa denuncia penal; aparece una larga lista de contratos irregulares suscritos por la directora de la UGEL Contamana, Gissela Correa Meléndez, en agravio del Estado. Los investigadores apuntan sobre ella, de acuerdo a los hechos que vienen recaudando, lo siguiente:
“En el marco de imputación de organización criminal sobre actuación de Gissela Correa Meléndez, líder de la organización criminal “los cooperativos de Contamana”. Como tal incurso en el delito previsto en el Art. 317 del Código Penal, al asumir su gestión como directora de Ugel- Contamana, se encargó de organizar, designando a unos y ratificando a otros en sus respectivos puestos de trabajo, tanto al jefe como a los integrantes de la organización para cometer ilícitos en beneficio propio y del grupo, asegurando no solo para permanencia y la funcionalidad de la organización, mantener el mismo modus operandi para el desvío y apropiación de fondos públicos.
En su condición de líder habría utilizado la estructura orgánica, función de la propia entidad y las funciones inherentes a cada cargo, para materializar el plan criminal, aprovechamiento de fondos. Del elemento personal se conjuga con el elemento funcional, pues sus integrantes en el despliegue de sus funciones propias de las áreas que ocupan, ejecuten sus roles de forma subrepticia.
Por ello, asumiendo propias competencias como directora y líder, propone y organiza quienes asumirán los roles, cada posición laboral al que se suma la configuración para autorizar y ejecutar las tareas encomendadas. Asegurarse de los fondos públicos a través de operaciones fraudulentas concedidas por el grupo, dando pase a un modus operandi. Utilizando como herramienta el propio sistema SIAF, para cometer ilícitos como sustracción sistemática, malversación de fondos, peculado entre otros” apunta la tremenda denuncia.
OTROS INVOLUCRADOS:
Administración: Ángelo Vásquez Dávila. Tesorería: Julio Arévalo Márquez, Luis Miguel Saavedra Murrieta, Tatiana Zevallos Gonzales, Elena López Inuma. Contabilidad: Ricardo Navarro del Castillo, Luis Saavedra Murrieta. Planillas y remuneraciones: Miguel Marín Tananta, Carlos Valles Torres, Romario Tafur Vela. Área informática: Liber Ruiz Tuesta, Davis Ávila Flores. Helen Pizango Ruiz.
Qué se haga justicia cuanto antes, pues no hay que olvidar que todos esos millones de soles, el Estado envía al interior de las regiones (UGELs) para mejorar la calidad educativa de los escolares. Ahora se entiende porqué Loreto no puede escalar del último o penúltimo lugar en cuanto a nivel educativo. (Luz Marina Herrera Lama).